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Dracma Service è in grado di supportale lo Studio Legale o le società di Servizi che devono mettersi in regola in riferimento al decreto in materia Antiriciclaggio
Il nostro software aiuta a comprendere tutta la normativa e guida l’utente nell’organizzazione e nella predisposizione dell'Archivio Unico Informatico.
II Kit nelle diverse versioni include tutti i programmi per assolvere agli obblighi per i professionisti (Decreto Ministero Economia 03.02.2006 n°141) e agli obblighi per gli operatori non finanziari (Decreto Ministero Economia 03.02.2006 n° 143).
Tutte le tabelle fornite dall'Ufficio Italiano Cambi (UIC) sono pre-caricate e si può immediatamente cominciare a operare per registrare i propri dati. La guida in linea permette di familiarizzare con l'uso dell'applicazione velocemente e in modo efficace.
FUNZIONALITÀ SOFTWARE PER I PROFESSIONISTI
Decreto del 03/02/06 n.141 Il software antiriciclaggio consente:
- registrazione delle anagrafiche dei clienti e dei soggetti nell'Archivio unico informatico (AUI), con possibilità di importazione delle anagrafiche da altri database
- da tracciati telematici
- dall'anagrafica della contabilità
- in un'archivio provvisorio da completare con i dati previsti dal decreto;
- registrazione delle prestazioni da effettuare, completa delle tabelle previste dal provvedimento Uic del 24/02/2006;
- la gestione delle attività sospette, con il supporto delle tabelle degli indicatori di anomalia, e della relativa reportistica;
- molteplici funzioni di ricerca, semplice e complessa, su tutti i campi;
- gestione delle informative da rilasciare ai clienti, ex art. 13 D.Lgs. 196/03;
- gestione del modello per le segnalazioni all'Uic delle operazioni sospette;
- lettera di delega per gli adempimenti svolti dai collaboratori.
Dracma Service dichiara la rispondenza del software Antiriciclaggio alle previsioni del provvedimento Uic del 24/02/2006, in merito ai tracciati informatici, ai controlli delle varie tipologie di registrazione, alle modalità di accesso ai dati ed alla loro archiviazione.
Caratteristiche
Il software Antiriciclaggio fa parte della piattaforma STUDI 3000 e dispone delle seguenti funzionalità:
- Il prodotto in configurazione client server
- gestione multiutente
- gestione multiaziendale
- accesso controllato tramite identificazione dell'utente e gestione dei diritti di accesso
- gestione della documentazione da produrre tramite autonomo strumento di office automation integrato nella piattaforma
- collegamento e disponibilità delle funzioni comuni di stampa, salvataggio…
- documentazione disponibile online su web, aggiornata in tempo reale |
Software per avvocati
